安宁股份:董事会决议公告2021-10-26
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-060
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式:2021 年 10 月 15 日以当面送达、电话、微信等
方式通知全体董事。
2、董事会召开时间:2021 年 10 月 25 日。
3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员:会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:董
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。
5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
公司董事会保证《2021年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会全体成员与公司高级管理人员已对
《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年第三季度报告》。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审议,基于公司战略安排及经营管理的需要,经总经理提名,现同意聘任
李顺泽先生担任公司副总经理,任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过
之日起,至第五届董事会任期届满之日止。
独 立 董事 已 发表 同意 的独 立 意见 ,与 本 公告 同时 披露 于 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日