安宁股份:监事会决议公告2021-10-26
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-061
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2021 年 10 月 15 日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间:2021 年 10 月 25 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:监事会主席曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司
2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年第三季度报告》签署了书
面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日