安宁股份:第五届监事会第九次会议决议公告2021-11-30
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-066
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2021 年 11 月 24 日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间:2021 年 11 月 29 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审议,同意曾成华先生辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。同意
提名田力华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大
会选举通过之日起至第五届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 11 月 30 日