证券代码：002978           股票简称：安宁股份        公告编号：2021-070




                   四川安宁铁钛股份有限公司

                   关于聘任高级管理人员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    基于公司战略安排及经营管理的需要，经总经理提名，四川安宁铁钛股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任曾成华先生（后附简历）
担任公司副总经理，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起，至
第五届董事会任期届满之日止。

    经查阅曾成华先生的个人履历，公司独立董事认为，上述人员符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川安宁股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未
发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解
除的情况，不存在作为失信被执行人的情形。曾成华先生具备担任公司高级管理
人员的资格，其提名和聘任程序符合相关规定。因此，同意聘任曾成华先生为公
司副总经理。

    特此公告。

                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 21 日
附件：
                           曾成华先生简历

    曾成华，男，中国国籍，1979年1月出生，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。1999年3月－2000年7月在米易县第一小学代课教师。2000年8月－2003
年2月在中国工商银行米易县支行综合会计岗员工。2000年9月－2005年5月在米
易县科信电脑网吧负责人。2005年6月－2007年3月在四川安宁铁钛股份有限公司
办公室文员。2007年4月－2008年8月在攀枝花东方钛业有限公司任办公室副主任。
2008年9月至今在四川安宁铁钛股份有限公司历任办公室副主任、项目部部长、
办公室主任、总经理助理。

    截至2021年12月21日，曾成华未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查
询，不属于失信被执行人。