安宁股份:第五届监事会第十次会议决议公告2021-12-22
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-069
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2021 年 12 月 15 日以电话、当面送达方式通知
全体监事。
2、监事会召开时间:2021 年 12 月 20 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:李萍女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审议,同意选举田力华女士(后附简历)担任公司第五届监事会主席,任
期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 12 月 21 日
附件:
田力华女士简历
田力华,女,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历,中共
党员。2007年4月至2010年8月米易华森糖业有限公司历任销售员、成都办事处主
任、销售部部长助理;2010年9月至2011年7月任攀枝花市华森职业技术学校团委
书记;2011年8月至今四川安宁铁钛股份有限公司历任销售员、行政主办、办公
室副主任、现任党委副书记。
截至2021年12月21日,田力华未直接或间接持有公司股票,与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无
关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会
采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查
询,不属于失信被执行人。