安宁股份:第五届监事会第十一次会议决议公告2022-01-05
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-003
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2021 年 12 月 30 日以电话、当面送达方式通知
全体监事。
2、监事会召开时间:2022 年 1 月 4 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:监事会主席田力华女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
经审核,监事会认为本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定,该事项在确保不影响公司日常经营的前提下,使用不超过 10 亿元的闲
置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情
形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序,符合相关
法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意使用闲置自有资
金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议;
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2022 年 1 月 4 日