安宁股份:第五届董事会第十五次会议决议公告2022-01-12
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-008
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式:2021 年 12 月 31 日以当面送达、电话、微信等
方式通知全体董事。2022 年 1 月 6 日通过微信、电话、当面送达等方式将本次
会议的补充通知送达全体董事。
2、董事会召开时间:2022 年 1 月 10 日。
3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员:会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中:董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议)。
5、董事会主持人:董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审议,同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联
交易,预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元(不含税)。
独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,与本公告同
时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。
2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。关联董事严明
晴女士对本议案回避表决。
公司董事长采用年薪制,包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职
务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务,按公司相关薪酬
规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。
董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日