证券代码：002978           股票简称：安宁股份         公告编号：2022-008




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                第五届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2021 年 12 月 31 日以当面送达、电话、微信等
方式通知全体董事。2022 年 1 月 6 日通过微信、电话、当面送达等方式将本次
会议的补充通知送达全体董事。

    2、董事会召开时间：2022 年 1 月 10 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同
时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。

   2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事严明
晴女士对本议案回避表决。

    公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职
务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬
规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。
董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

   3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                   四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 11 日