证券代码：002978           股票简称：安宁股份         公告编号：2022-009




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、监事会通知时间、方式：2021 年 12 月 31 日以电话、当面送达方式通知
全体监事。会议补充通知已于 2022 年 1 月 6 日通过电话、当面送达的方式送达
各位监事。

    2、监事会召开时间：2022 年 1 月 10 日。

    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    5、监事会主持人：田力华女士。

    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审核，监事会认为公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度
的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和
未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计
事项。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

    2、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    公司监事根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，另
外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。监事会认为：公司监事薪酬方案是
充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提
出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本
薪酬方案。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                        四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 11 日