证券代码：002978          股票简称：安宁股份            公告编号：2022-007




                    四川安宁铁钛股份有限公司

          关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川
安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    （2）公司第五届董事会第十五次会议于2022年1月10日召开，审议通过了《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    4、股东大会现场会议召开时间：

    （1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年1月27日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深 圳证 券交 易所 互联网 投票 系统 投票 的具体 时间 为： 2022 年1月27 日
9:15—15:00任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，
该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。

    二、股东大会审议事项

    1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

    2、审议《关于董事薪酬方案的议案》

    3、审议《关于监事薪酬方案的议案》

    上述议案已经于2022年1月10日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码
                                                                     备注
   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
     1.00        《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》        √
     2.00        《关于董事薪酬方案的议案》                            √
     3.00        《关于监事薪酬方案的议案》                            √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。

    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人
依法出具的授权委托书（详见附件二）。

    （5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。

    2、登记时间：

    ①现场登记时间：2022年1月25日9:00-11:30及14:00-16:00；

    ②电子邮件方式登记时间：2022年1月25日当天16：00之前发送邮件到公司
电子邮箱（myantt@163.com）；

    ③传真方式登记时间：2022年1月25日当天16：00之前发送传真到公司传真
号（0812-8117776）。

    3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。

    4、会议联系方式

    联系人：蔡昀轩

    电话：0812-8117776

    传真：0812-8117776

    电子邮箱：myantt@163.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 11 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362978。

    2、投票简称：安宁投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年1月27日9：
15—15：00任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                     授权委托书



    兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                                   备注             表决意见
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
           《关于公司2022年度日常关联交易额度预
  1.00                                              √
           计的议案》
  2.00     《关于董事薪酬方案的议案》               √
  3.00     《关于监事薪酬方案的议案》               √

    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项

表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人

是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

    委托人身份证号或统一社会信用代码：

    委托人持有股份的性质和数量：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    签署日期：     年     月        日，有效期至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表

                           四川安宁铁钛股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

    截止本次股权登记日 2022 年 1 月 21 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本

公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

      自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
                用代码
          代理人姓名（如适用）
       代理人身份证号码（如适用）
              股东账户号码
                持股数量
                联系电话
                联系地址