安宁股份:独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见2022-01-12
四川安宁铁钛股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件规定,作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观
的立场,经过审阅相关资料,现就第五届董事会第十五次会议审议相关事项发表
独立意见如下:
一、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见
对公司2021年日常关联交易执行情况,经核实,我们认为:公司对2021年度
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,发生的日常关联交
易符合公司的实际经营需求,交易价格根据市场交易价格确定,不会影响公司的
独立性,未发现损害公司及中小股东利益的情形。
经核查,本次公司与攀枝花东方钛业有限公司2022年度日常关联交易额度的
预计系公司日常经营所需,对公司未来经营业绩不会构成不利影响,公司主营业
务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策,
参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中,表决程序合法有效,因此同意本议案,并同意公司将
本事项提交股东大会审议。
二、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、规模和薪酬水平,
结合公司的实际经营情况制定的,有利于公司董事、高级管理人员勤勉尽责,促
进公司健康、稳定、持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。本议案表决
程序合法有效,因此同意本议案,并同意公司将议案中关于董事薪酬的部分提交
股东大会审议。
四川安宁铁钛股份有限公司
独立董事:廖中新、李嘉岩、尹莹莹
2022 年 1 月 10 日