证券代码：002978         股票简称：安宁股份          公告编号：2022-006




                   四川安宁铁钛股份有限公司

       关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日分别召
开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》，
独立董事对《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

    一、适用对象

    本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方
案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十五次会
议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬标准

    1、董事薪酬方案

    （1）公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分，其中董事
长基本年薪为80万元。基本年薪按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，
并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

    （2）非独立董事在公司担任管理职务者根据其在公司所担任的管理职务或
岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；；
其他未担任公司管理等其他职务的董事津贴为每年8万元整（含税）/人。
    （3）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年8万元整（含税）/人。

    2、监事薪酬方案

    监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。

    3、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定，对标行
业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。高级管理人员采用年薪制，包含基本工
资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，
并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

    四、其他说明

    1、担任公司管理或其他职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪
酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。未担任管理职务的非独立
董事、独立董事、监事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、监事、高
级管理人员应依法缴纳个人所得税。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

    4、高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施。

    5、董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

    6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法
程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合
法程序修订后的《公司章程》执行。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

                                   四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 11 日