安宁股份:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-28
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-011
四川安宁铁钛股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议届次:2022 年第一次临时股东大会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022 年 1 月 27 日 15:00 点
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 27 日 9:15
—15:00 任意时间。
3、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会
议室。
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人,
代表有表决权的公司股份数合计为 306,207,575 股,占公司有表决权股份的
76.3610%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数
207,575 股,占公司有表决权股份的 0.0518%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公
司股份数合计为 306,028,800 股,占公司有表决权股份的 76.3164%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股
份数 28,800 股,占公司有表决权股份的 0.0072%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股份数
合计为 178,775 股,占公司有表决权股份的 0.0446%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人,代表有表决权的公司股
份数 178,775 股,占公司有表决权股份的 0.0446%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。
表决情况:同意 306,207,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9998%;反对 500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%;弃权
0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 207,075 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 99.7591%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2409%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。
表决情况:同意 306,207,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9998%;反对 500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%;弃权
0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 207,075 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 99.7591%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2409%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。
表决情况:同意 306,207,075 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9998%;反对 500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0002%;弃权
0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况:同意 207,075 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 99.7591%;反对 500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.2409%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所
(二)见证律师姓名:邓瑜、金嘉骏
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有
效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定
额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定,通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日