安宁股份:2021年度董事会工作报告2022-03-22
四川安宁铁钛股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》
等规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,
积极开展董事会各项工作,切实保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2021 年
度主要工作汇报如下:
一、公司经营概况
2021 年,是非同寻常的一年。全球疫情肆掠、中美摩擦不断,面对错综复杂的经济形
势,公司依据年初制定的经营计划不忘初心、砥砺奋进,实现了公司业绩稳中有升。
报告期内公司实现营业总收入 230,332.88 万元,同比上升 40.75%;归属于母公司净利
润为 143,510.72 万元,同比上升 104.85%。
二、董事会日常履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2021 年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关规定,召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10 次
董事会会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1、关于公司 2021 年日常关联交易额度预计的议案
1 第五届四次 2021/1/20
2、关于召开临时股东大会的议案
1、关于公司拟向全资子公司划转资产的议案
2 第五届五次 2021/3/22 2、关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增
加募集资金专户的议案
1、2020 年度总经理工作报告
2、2020 年度董事会工作报告
3 第五届六次 2021/3/30 3、2020 年度财务决算报告
4、关于《2020 年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
6、关于 2020 年度利润分配的预案
7、关于《2020 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
8、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
9、关于会计政策变更的议案
10、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于召开 2020 年度股东大会的议案
1、关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目
4 第五届七次 2021/4/25
的议案
1、关于《2021 年第一季度报告全文及其正文》的议案
5 第五届八次 2021/4/28
2、关于终止投资设立全资子公司的议案
1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
6 第五届九次 2021/6/7
2、关于聘任证券事务代表的议案
1、关于《2021 年半年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
7 第五届十次 2021/8/4
3、关于 2021 年半年度利润分配的预案
4、关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的议案
5、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
1、关于《2021 年第三季度报告》的议案
8 第五届十一次 2021/10/25
2、关于聘任高级管理人员的议案
1、关于总经理辞职及聘任总经理的议案
9 第五届十二次 2021/11/29
2、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
10 第五届十三次 2021/12/21 1、关于聘任高级管理人员的议案
(二) 股东大会决议执行情况
2021 年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》等有关规定,召集并组织了 4 次股东大会。公司董事会严格按照股东大会的
决议和授权,认真执行了公司股东大会通过的各项决议。4 次股东大会具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议议案
2021 年第一次临时股东
1 2021/2/8 1.关于公司 2021 年日常关联交易额度预计的议案
大会
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度财务决算报告
4、2020 年度报告及其摘要
2 2020 年度股东大会 2021/4/22
5、关于 2020 年度利润分配的预案
6、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
7、关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于监事薪酬方案的议案
2021 年第二次临时股东
3 2021/8/24 1、关于 2021 年半年度利润分配的预案
大会
2021 年第三次临时股东
4 2021/12/20 1、关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案
大会
(三) 下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。2021 年,各专门委员会本着勤勉尽职的原则,按照有关法律法规、规范性
文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。2021 年度,各专门委员会履
职情况如下:
1、战略委员会:2021 年,战略委员会结合公司所处行业特点及发展阶段,对公司经营
状况、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析,为公司持续稳健发展提供了战略
支持。为了进一步实施集团化战略以及抓住具有投资价值的机会,战略委员会对终止设立全
资子公司、对外投资事项进行了审查。
2、审计委员会:2021 年,审计委员会按照相关规定履行职责,详细了解公司财务状况
和经营情况,审议了公司的定期报告、募集资金使用情况、财务决算报告、利润分配、会计
政策的变更、续聘年度审计机构等事项,审查了公司内部控制的执行情况,有效履行了审计
委员会的审计评价和监督职能。
3、提名委员会:2021 年,公司提名高级管理人员,提名委员会对拟聘任的高级管理人
员的任职资格、专业能力、从业经历等方面进行了审查。
4、薪酬与考核委员会:2021 年,薪酬与考核委员会依据公司内部有关规定,结合公司
实际情况,对董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了认真核查,认为公司董事、
高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。
(四) 独立董事履职情况
2021 年,公司独立董事根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关法律、法规,独立公正地履行职责,
充分行使独立董事职权,积极参加公司董事会及股东大会,了解和听取公司经营情况的汇报,
与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通,对报告期内需要
独立董事发表事前意见和独立意见的事项出具了独立、客观、公正的意见,为维护公司和股
东尤其是社会公众股股东的利益发挥了重要作用。独立董事对本年度公司董事会审议的各项
议案均表示同意,独立董事对公司有关建议均已被采纳。
(五) 信息披露情况
2021 年,董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,按时完成了定
期报告披露工作,并根据结合公司实际情况,真实、准确、完整、及时地发布三会决议等临
时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投
资者合法利益。
(六) 投资者关系管理情况
2021 年,董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,做好公司投资
者关系管理工作。董事会还采取“请进来、走出去”相结合的方式开展投资者关系管理工作。
首先,董事会组织线上业绩说明会 2 次,参加分析师电话会议 3 次,向主要机构宣传公司,
加强投资者对公司的认知水平。其次,董事会积极“走出去”,截止 2021 年 12 月 31 日,
公司与 15 家券商机构建立了合作关系(有色、化工团队),确定海通证券、天风证券、信达
证券的有色团队为公司主要合作伙伴。通过投资者电话、投资者互动平台、实地调研等多种
渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,促进了公司与投资者之间的良性关系,
加强了投资者对公司的了解和认同。
三、2022 年重点工作与未来展望
2022 年,公司董事会将根据公司的实际经营情况和发展规划,本着为全体股东负责的
原则出发,继续积极发挥公司治理的核心作用,扎实做好董事会日常工作,提升公司规范运
营和治理水平,切实维护公司及全体股东合法权益。董事会也将严格按照相关法律法规的要
求,认真履行信息披露职责,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关
系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者及
时、全面获取公司信息,努力维护公司与投资者稳定良好的关系;充分发挥资本市场平台作
用,提升公司的运营效率和整体竞争力,树立公司良好的资本市场形象,推动公司持续健康
发展。
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日