安宁股份:监事会决议公告2022-03-22
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-021
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2022 年 3 月 11 日以微信、电话、当面送达的
方式通知全体监事。
2、监事会召开时间:2022 年 3 月 21 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:监事会主席田力华女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
2021年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规
定和要求,勤勉敬业,认真履行监督职责,恪尽职守,通过列席股东大会、董事
会、召开监事会会议等方式,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,
切实维护了公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发展起到了积极作
用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
监事会认为:公司2021年度财务决算报告真实反映2021年度财务状况和经营
成果。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2021年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年年度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021
年年度报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审核,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,公
司募集资金使用及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利人民币5.00元(含税),合计派发现金红利200,500,000.00元,不送红股,不以
资本公积金转增股本。
董事会制订的2021年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资
回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021年度公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经核查,公司监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身实际情况,建立
了一系列较为完善的内部控制管理制度并能得到有效执行。报告期内公司的内部
控制体系规范、合法、有效。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报
告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2021
年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2021年度公司内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022
年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2022 年 3 月 21 日