安宁股份:关于2021年度利润分配预案的公告2022-03-22
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-019
四川安宁铁钛股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月21日召开的第
五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,该议案
尚需提交公司股东大会审议,现将分配预案公告如下:
一、2021年度利润分配预案的基本情况
公 司 2021 年 1-12 月 母 公 司 财 务 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为
1,284,714,395.13 元 , 不 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 , 加 上 年 初 公 司 未 分 配 利 润
2,322,906,540.19元,减去报告期已分配现金红利701,750,000.00元,公司可供股
东分配的利润为2,905,870,935.32元。
依照《公司法》和《公司章程》规定,法定公积金累计金额达到注册资本50%
以上的,可以不再提取。2021年末公司法定公积金占注册资本的比例为56.06%,
因此本年度不再提取法定盈余公积金。
为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际情况,
公司拟以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民
币5.00元(含税),合计派发现金红利200,500,000.00元,不送红股,不以资本公
积金转增股本。
公司2021年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划
的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、
合理性。
二、2021年度利润分配预案对公司未来发展的影响
1、积极回报股东,与广大股东分享公司发展成果,有助于提升公司形象,
符合公司发展战略。
2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求,不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响。
三、2021年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预
案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预
案》。
监事会意见:董事会制订的2021年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资
者的合理投资回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定,符合公司的
实际情况,能够保护投资者的利益,有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此,
我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投
资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议;
2、第五届监事会第十三次会议决议;
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日