证券代码：002978               股票简称：安宁股份                  公告编号：2022-031




                        四川安宁铁钛股份有限公司

           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

     2、召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：

     （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川
安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

     （2）公司第五届董事会第十八次会议于2022年3月31日召开，审议通过了《关
于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

     4、股东大会现场会议召开时间：

     （1）现场会议：2022年4月22日（星期五）下午14：00点开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年4月22日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通
过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 4 月 22 日
9:15—15:00任意时间。

     5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022年4月14日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截至2022年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，
该股东代理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。

    二、股东大会审议事项

                                                                备注

   提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏

                                                              目可以投票

非累积投票提案

     1.00        《关于对外投资的议案》                           √


    上述议案已经于2022年3月31日召开的公司第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。

    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人
依法出具的授权委托书（详见附件二）。

    （5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。

    2、登记时间：

    ①现场登记时间：2022年4月19日9:00-11:30及14:00-16:00；

    ②电子邮件方式登记时间：2022年4月19日当天16：00之前发送邮件到公司
电子邮箱（myantt@163.com）；

    ③传真方式登记时间：2022年4月19日当天16：00之前发送传真到公司传真
号（0812-8117776）。

    3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。

    4、会议联系方式
    联系人：刘佳

    电话：0812-8117776

    传真：0812-8117776

    电子邮箱：myantt@163.com

    5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 1 日
附件一

                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362978。

    2、投票简称：安宁投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年4月22日9：
15—15：00任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                                    授权委托书




    兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
2022年4月22日召开的2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

                                                   备注             表决意见
                                                  该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票
非累积投票提案
  1.00     《关于对外投资的议案》                   √

    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一

项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托

人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

    委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

    委托人身份证号或统一社会信用代码：

    委托人持有股份的性质和数量：

    委托人股东账号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    签署日期：     年     月        日，有效期至本次股东大会结束。
附件三

                            四川安宁铁钛股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

    截止本次股权登记日 2022 年 4 月 14 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本

公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股

份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

      自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
                用代码
           代理人姓名（如适用）
         代理人身份证号码（如适用）
               股东账户号码
                 持股数量
                 联系电话
                 联系地址