证券代码：002978           股票简称：安宁股份          公告编号：2022-035




                     四川安宁铁钛股份有限公司

                第五届董事会第十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2022 年 4 月 14 日以微信、电话、当面送达等
方式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2022 年 4 月 19 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       1、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    公司董事会保证《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对
《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

   具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022年第一季度报告》。

    三、备查文件

   1、公司第五届董事会第十九次会议决议。



   特此公告。



                                       四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 19 日