安宁股份:第五届监事会第十七次会议决议公告2022-08-04
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2022-056
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式:2022 年 7 月 29 日以微信、电话、当面送达的方
式通知全体监事。
2、监事会召开时间:2022 年 8 月 3 日。
3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员:会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人:监事会主席田力华女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2022年半
年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022年半年度报告》签署了书面确
认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022年半年度报告摘要》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022
年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
经审核,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,公
司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2022年半年度利润分配的预案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数,向全体股东每10股 派发现金红
利人民币6.00元(含税),合计派发现金红利240,600,000.00元,不送红股,不以
资本公积金转增股本。
董事会制订的2022年半年度利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理
投资回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意公司使用募集资金对募集资金投资项目实施主体全资子公司 攀枝花安
宁矿业有限公司(以下简称“安宁矿业”)以现金形式增资,增资金额为10,000
万元,全部计入安宁矿业资本公积。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
同意公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定,对《公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于修订公司章程的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2022 年 8 月 4 日