证券代码：002978          股票简称：安宁股份          公告编号：2022-061




                    四川安宁铁钛股份有限公司

             第五届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2022 年 8 月 19 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2022 年 8 月 22 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于变更2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点的议
案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意公司将2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点由“四川省成都市
高新区天府一街535号两江国际2栋42层”变更为“四川省攀枝花市米易县安宁路
197号公司办公楼三楼会议室”，除上述现场会议召开地址变更外，召开时间、
股权登记日及会议议案等其他事项均不变。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更2022年第三次临时股东大会现场会议召开地点的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 23 日