证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-075
四川安宁铁钛股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2022 年第四次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 20 日 14：30 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 10 月 20 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 20 日
9:15—15:00 任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会
议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 306,788,044 股，占公司有表决权股份总数
401,000,000 股的 76.5057%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 306,000,100 股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股
的 76.3093%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
787,944 股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股的 0.1965%。
2、中小股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东 代理人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 788,044 股，占公司有表决权股份总数
401,000,000 股的 0.1965%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权
的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 401,000,000 股的 0.0000%；通过
网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 787,944 股，占公司
有表决权股份总数 401,000,000 股的 0.1965%。
3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 2.01、审议通过了《股票发行的种类和面值》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.05、审议通过了《发行数量》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.06、审议通过了《限售期》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.07、审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.08、审议通过了《发行决议有效期》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.09、审议通过了《上市地点》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
议案 2.10、审议通过了《募集资金用途》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,777,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 777,744 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.6930％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.3070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
与相关主体承诺的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议
案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,777,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 777,744 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.6930％；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.3070％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 306,773,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9951％；反对 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0049％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 773,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.0966％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
1.9034％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：邓瑜、金嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有
效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定
数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2022 年第四次临时股东大会决议》。
2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日
