证券代码：002978          股票简称：安宁股份          公告编号：2022-082




                   四川安宁铁钛股份有限公司

             第五届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2022 年 11 月 9 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2022 年 11 月 14 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸
有限责任公司破产重整投资人招募的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意公司与四川产业振兴发展投资基金有限公司、成都丝路重组股权投资基
金管理有限公司组成投资联合体参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿
鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募。授权公司管理层代表公司组织参与投
资人遴选、尽职调查、编制重整投资方案等工作。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破
产重整投资人招募的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。



    特此公告。



                                        四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 15 日