华西证券股份有限公司
                    关于四川安宁铁钛股份有限公司
                  募集资金投资项目延期的核查意见
     华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川
安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）持续督导的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的
要求，对安宁股份调整募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，现
将核查情况说明如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值
人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额
为人民币1,052,389,547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于2020 年4 月14 日 出 具
XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报
告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签订了募集资金监管协议。

     二、募投项目及募集资金使用情况

     截至2022年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：




                                            1
                                                                              单位：万元
                                         拟用募集资金              投资进度 项目达到预定可使
序号       项目名称       承诺投资总额                累计投入金额
                                           投入金额                （%）      用状态日期
       钒钛磁铁矿提质增
 1                          35,858.10      35,858.10    12,014.06     33.50 2022 年 12 月 31 日
       效技改项目
       潘家田铁矿技改扩
 2                          59,527.02      59,527.02    29,733.37     49.95 2022 年 12 月 31 日
       能项目
 3     补充营运资金           9,853.83       9,853.83    9,853.83      100              不适用

            合计            105,238.95     105,238.95   51,601.26

           注：以上数据未经审计。

           三、募投项目延期的具体情况、原因

           （一）本次募投项目延期的具体情况

           公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方
       式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“钒钛磁
       铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期
       由2022年12月31日延期至2023年6月30日。

           （二）本次募投项目延期的原因

           1、公司募投项目整体工程量大，建设周期长，随着公司近两年持续不断的
       研发投入、改进生产工艺，对募投项目建设方案不断进行优化。为了在不断提高
       的安全、环保和质量要求基础上，严格把控募投项目整体质量，增加产能利用率，
       公司对设备选型与安装调试工作提出了更高的技术要求。

           2、公司募投项目系在现有生产线上进行的升级改造，2020-2021年，受下游
       市场需求上升影响，为积极适应市场需求并获得更好的项目收益，公司优先保障
       下游客户原料供应，募投项目建设进度有所放缓。

           3、受疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流动受
       限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响。尤其是2022年上半年以
       来，四川省受疫情影响较为严重，施工进度及部分设备交付周期拉长，致使项目
       实施进展未达预期。

           4、为维护好全体股东利益，经公司谨慎研究和分析论证，决定将募投项目


                                                 2
预定可使用状态延期至2023年6月30日。未来公司仍会加快推动募投项目建设进
程，争取早日达到预定使用状态。

    四、募投项目延期对公司经营的影响

    本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司
的正常经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成
募投项目的建设。

    五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。
经审议，本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未
改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项
目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司
将继续加强统筹协调、全力推进，早日完成该项目的建设。

    因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘
家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023
年6月30日。

    （二）监事会审议情况

    公司第五届监事会第二十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。经
审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用
途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公
司的正常经营产生不利影响。

    因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘


                                   3
家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023
年6月30日。

       （三）独立董事意见

       经核查，公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根
据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及
项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集
资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期，不会对公司的生产经营造
成重大影响，且履行了必要的程序。因此一致同意本议案。

       六、保荐机构的核查意见

       保荐代表人查阅了本次募集资金投资项目延期事项的相关决策文件，对该事
项进行了核查。经核查，保荐机构认为：

       安宁股份本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目
延期，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的
可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情
形。

       综上所述，保荐机构对安宁股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。



       以下无正文




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   （本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：

                       唐忠富                    付洋




                                                   华西证券股份有限公司



                                                        2022 年 12 月 7 日




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