证券代码：002978          股票简称：安宁股份          公告编号：2022-087




                   四川安宁铁钛股份有限公司

              第五届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、监事会通知时间、方式：2022 年 12 月 2 日以微信、电话、当面送达的方
式通知全体监事。

    2、监事会召开时间：2022 年 12 月 7 日。

    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2023年度发生日常关联
交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.29亿元（不含税）。本次预计的
2023年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

    2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期，未改变项目实施主体、募集
资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生不利影响。

    因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘
家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年
6月30日。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于募投项目延期的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                        四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                       2022 年 12 月 8 日