证券代码：002978                  股票简称：安宁股份              公告编号：2022-083




                     四川安宁铁钛股份有限公司

           关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、日常关联交易基本情况

       （一）关联交易概述

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限
公司（以下简称“公司”）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方
钛业”）之间存在销售钛精矿、采购原辅材料的日常关联交易。结合公司业务发
展和生产经营需要，预计2023年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币
2.29亿元（不含税）。2022年1-10月，公司的日常关联交易实际发生总金额2.20亿
元。

       公司于2022年12月7日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第
二十次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议
案》，独立董事已事前认可本次日常关联交易额度预计事项，并发表了同意的独
立意见。本次预计的2023年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

       （二）本次预计2023年度日常关联交易的类别和金额

                                                                            单位：万元

                                               关联交易定价               截至2022年10月
关联交易类别     关联人       关联交易内容                    预计金额
                                                  原则                    31日发生金额
向关联人销售
                东方钛业          销售钛精矿    市场价原则    22,000.00         21,554.33
商品
向关联人采购
                东方钛业      采购原辅材料      市场价原则      893.31            408.60
原辅材料
                           合计                               22,893.31         21,962.93
             注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

             （三）截至2022年10月31日日常关联交易实际发生情况

                                                                                单位：万元

                                 截至2022年                 实际发生额   实际发生额
关联交易                关联交                 2022年度
             关联人              10月31日实                 占同类业务   与预计金额   披露日期及索引
  类别                  易内容                 预计金额
                                  际发生额                  比例（%）    差异（%）
向 关 联人              销售钛                                                        2022年1月12日在
             东方钛业              21,554.33    25,000.00      21.22%        -13.78
销售商品                 精矿                                                         巨潮资讯网公告
                                                                                      的《关于公司2022
向 关 联人                                                                            年度日常关联交
                        采购原
采 购 原辅   东方钛业                408.60       720.00       54.89%        -43.25   易额度预计的公
                        辅材料
材料                                                                                  告》（公告编号：
                                                                                      2022-005）
              合计                 21,962.93    25,720.00                    -14.61
                                 2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超过预计总金
公司董事会对日常关联交易实际发   额。根据1-10月关联交易情况，公司预计销售钛精矿实际发生额与预计金额
生情况与预计存在较大差异的说明   不会存在较大差异。公司采购原辅材料实际发生情况与预计存在较大差异主
                                 要系东方钛业产量不足所致。
公司独立董事会对日常关联交易实   公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属
际发生情况与预计存在较大差异的   实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易
说明                             价格确定，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

             注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

             二、关联人介绍及关联关系

             （一）关联方介绍

             1、关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司

             成立时间：2006年6月9日

             法定代表人：王小江

             注册资本：人民币30,000万元

             公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

             公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇

             统一社会信用代码：91510421789118240N
    经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销
售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸
亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、
场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭
许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

    主要财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，东方钛业营 业 收 入
177,650.30万元、净利润11,853.46万元、总资产140,984.28万元、净资产101,759.83
万元。

    （二）关联关系

    公司持有东方钛业35.00%股权，公司副总经理、董事会秘书周立先生及副总
经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（四）项规定的情形，属于公司的关联法人。

    （三）履约能力分析

    东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经
营，具有较强的抗风险能力，资信良好，具备充分的履约能力。东方钛业不是失
信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    1、交易的定价政策及定价依据

    上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述
关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，
也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

    2、交易价格参照市场定价协商制定

    交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
    四、交易目的和对上市公司的影响

    （一）交易目的

    公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的
产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经
营和持续发展。

    （二）交易对公司的影响

    公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方
交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公
司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产
生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

    五、独立董事事前认可意见

    本次公司与东方钛业之间日常关联交易的预计属于正常业务往来，符合公司
日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会出现损害公司利益的情
形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较
大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

    六、独立董事的独立意见

    本次公司与东方钛业2023年度日常关联交易额度的预计系公司日 常经营所
需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人
形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联
交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此我们一致同意本议案。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：安宁股份2023年度日常关联交易额度预计事项已经
公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，独立
董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    安宁股份上述2023年度日常关联交易额度预计事项，为公司日常经营所需，
对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成
依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易
价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    综上所述，保荐机构对公司本次2023年度日常关联交易预计事项无异议。

    八、备查文件

    1、第五届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

    4、第五届监事会第二十次会议决议；

    5、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年度日常关
联交易额度预计的核查意见。

    特此公告。

                                          四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 8 日