安宁股份：独立董事对担保等事项的独立意见2023-03-30
四川安宁铁钛股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》
等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的
立场，经过审阅相关资料，现就第五届董事会第二十九次会议审议相关事项发表
独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定，作为公司的独立董事，我们对报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日）内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了
认真核查和了解，并发表独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方资金占用的情
况。
（二）关于公司 2022 年度对外担保的情况
1、2022 年 3 月 3 日，经第五届董事会第十六次会议审议批准，公司及全资
子公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请集团授信总额度不超过 27 亿
元人民币，授信额度有效期 1 年，在 5 亿元的综合授信中，公司分别为全资子公
司攀枝花安宁矿业有限公司授信 2 亿元人民币提供担保、为成都安宁铁钛技术发
展有限公司授信 1 亿元人民币提供担保。上述担保为公司对合并报表范围内的担
保，担保风险可控，不会对公司造成不利影响。公司不存在通过对外担保损害公
司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况。
2、公司严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的相关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担
保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
的独立意见
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。公司《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
我们同意公司出具的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、《关于 2022 年度利润分配的预案》的独立意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际
情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。
因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审
议。
四、《关于<2022 年度公司内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套具体规范、规定，已建立较为
健全和完善的内部控制体系，满足公司正常经营和发展，公司各业务环节能较好
地贯彻和执行各项内部控制制度，其风险得到有效控制，各项内部控制制度符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。
我们认为《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公
司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期合作的审计机构，具备
从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计
机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，基本遵循了独立、客观、公正的执
业准则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机
构应尽的职责，相关人员具备公司审计业务所需的业务素质和专业水平。公司续
聘其为 2023 年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，有利于保
障公司审计工作的质量，同时有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会
计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四川安宁铁钛股份有限公司
独立董事：廖中新、李嘉岩、尹莹莹
2023 年 3 月 29 日
