四川安宁铁钛股份有限公司

                            2022 年度监事会工作报告

       2022 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公

司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列

席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督

职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

       一、监事会工作情况

       报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序

均合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下：

序号       会议届次     召开时间                               审议议案
 1       第五届十一次   2022/1/4    1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
                                    1、关于公司 2022 年日常关联交易额度预计的议案
 2       第五届十二次   2022/1/10
                                    2、关于监事薪酬方案的议案
                                    1、2021 年度监事会工作报告
                                    2、2021 年度财务决算报告
                                    3、关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
                                    4、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 3       第五届十三次   2022/3/21
                                    的议案
                                    5、关于 2021 年度利润分配的预案
                                    6、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
                                    7、关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案
 4       第五届十四次   2022/3/31   1、关于对外投资的议案
 5       第五届十五次   2022/4/19   1、关于《2022 年第一季度报告》的议案
 6       第五届十六次   2022/5/17   1、关于对外投资的议案
                                    1、关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
                                    2、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                                    告》的议案
 7       第五届十七次   2022/8/3
                                    3、关于 2022 年半年度利润分配的预案
                                    4、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
                                    5、关于修订公司章程的议案
                                    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
                                    2、关于公司非公开发行股票方案的议案（10 小项）
 8       第五届十八次   2022/9/28
                                    3、关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案
                                    4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
序号      会议届次        召开时间                            审议议案
                                     5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
                                     6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关
                                     主体承诺的议案
                                     7、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案
 9       第五届十九次   2022/10/25   1、关于《2022 年第三季度报告》的议案
                                     1、关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
 10      第五届二十次   2022/12/7
                                     2、关于募投项目延期的议案


       二、对公司 2022 年度有关事项发表的意见

       报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，对公司依法运作情

况、公司财务情况、对外投资、非公开发行股票、募集资金、关联交易等事项进行了认真监

督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

       (一)公司依法运作情况

       报告期内，公司监事列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2022 年依法运作进

行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、

《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；

公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，能够按照有关法律、法规和规范

性文件规范运作。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董

事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

       (二)公司财务情况

       报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查。认为公司的管理层

认真执行了董事会的各项决议，公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财

务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

       (三)公司对外投资情况

       报告期内，监事会对公司对外投资项目进行了监督和检查。认为投资项目系为了进一步

延伸公司产业链，符合公司的战略需要，有利于提升公司盈利能力及核心竞争力，推动公司

可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

       (四)公司非公开发行股票情况

       报告期内，监事会对公司对非公开发行股票项目进行了监督和检查。认为公司符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》等

有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，具备非公开发行股票的条件，监事会对非

公开发行股票事项均发表了明确同意意见。

    (五)募集资金管理和使用情况

    报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为本公司能够

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用

募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

    (六)公司关联交易及对外担保情况

    报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资

产流失的情况。监事会认为公司发生的关联交易审议程序合法，价格公允，交易公平，符合

市场化的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对

关联交易事项均发表了明确同意意见。

    (七)公司内控管理评价情况

    报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况

进行了监督检查，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公

司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

    (八)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，

做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。监事会认为公司已经建立了较为完善的内

幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行，未发现有相关人员利用内幕信息从事

内幕交易等违规行为。

    三、2023 年的工作计划或展望

    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司

及广大投资者的利益，促进公司的健康、可持续发展。2023 年度监事会的工作计划主要有

以下几方面：

    (一)依法对董事会、高级管理人员加强监督，监督公司依法规范运作情况，积极督促内

部控制体系的有效运行。

    (二)继续强化公司财务情况、生产经营情况、投资情况的监督检查，通过定期了解和审

阅财务报告以及对重大经营投资活动的监督，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

    (三)积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强专业知识学习，不断提升专业

技能，提升自身的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建

设，维护股东利益。




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                                                            2023 年 3 月 29 日