证券代码：002978           股票简称：安宁股份          公告编号：2023-010




                     四川安宁铁钛股份有限公司

              第五届董事会第二十九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知时间、方式：2023 年 3 月 18 日以微信、电话、当面送达等方
式通知全体董事。

    2、董事会召开时间：2023 年 3 月 29 日。

    3、董事会召开地点、方式：公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。

    4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

    5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

    6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

    7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    2022年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公
司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行
董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成2022年度各项工作。总经理对2022
年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对2023年进行了
规划和展望。

    2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着
对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积
极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其
在2022年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委
员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022年度董事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了2022年度述职报告，
独立董事将在2022年度股东大会上述职。

    3、审议通过《2022年度财务决算报告》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    截止2022年12月31日，公司资产总额65.46亿元，同比上升16.67%；归属于上
市公司股东的净资产总额为54.56亿元，同比上升13.49%。2022年度，公司实现营
业收入19.95亿元，同比下降13.35％，归属于上市公司股东的净利润10.95亿元，
同比下降23.72%，经营活动产生的现金流量净额9.27亿元，同比下降18.84%。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    公司董事会保证《2022年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员
已对《2022年年度报告》签署了书面确认意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公
司募集资金使用及披露不存在违规情形。

    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。审计机构
出具了专项鉴证报告。上述意见及报告均与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    6、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,000.00元，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    独立董事已发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司对截止2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性
进行了评价，并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见，审计机构
出具了《2022年度内部控制审计报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022年度内部控制自我评价报告》。

    8、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在前期为公司提供审计服务的工作
中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计
工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度审计机构。

    独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于组织结构调整的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意对公司整体组织结构进行调整。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于组织结构调整的公告》。

    10、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

    同意于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

    4、保荐机构核查意见。



    特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 29 日