证券代码：002978         股票简称：安宁股份           公告编号：2023-019




                   四川安宁铁钛股份有限公司
      关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日召开
第五届董事会第二十三次会议、2022 年 10 月 20 日召开 2022 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》等相关事项。

    2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会新颁布了《上市公司证券发行
注册管理办法》，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）、《上
市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11 号）废止。

    公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新规定对本次向特定对象
发行股票发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。2023 年 4 月 25 日，公司
召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，修订本次向
特定对象发行股票预案、募集资金使用分析报告等文件，并编制了《四川安宁铁
钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《四川安
宁铁钛股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》等文件，亦依据最新规定对相关本次向特定对象发行
股票的相关文件内容进行了补充、更新，相关补充、更新后的文件详见公司同日
对外披露的相关文件或公告。

    现将《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：




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           预案章节               章节内容                   修订情况
                                                     全文根据全面实行股票发行
                                                     注册制的相关要求，将“非
                                                     公开发行”、“核准”等相
全文                      -
                                                     关表述对应修改为“向特定
                                                     对象发行”、“注册”等，
                                                     并更新相关法律法规名称
封面                      -                          更新封面名称、日期
特别提示                  -                          更新本次发行方案批准情况
释义                      -                          根据全文内容调整部分释义
                          二、本次向特定对象发行股
                                                     结合行业情况更新部分表述
                          票的背景和目的
                          七、本次发行是否导致公司
第一节 本次向特定对象发                              补充相关内容
                          股权分布不具备上市条件
行股票方案概要
                          八、本次发行方案已经取得
                          有关主管部门批准的情况以   更新本次发行方案批准情况
                          及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募   二、募集资金投资项目的基
                                                     结合行业情况更新部分表述
集资金使用的可行性分析    本情况
第四节 公司利润分配政策   二、最近三年及一期的利润   更新利润分配及现金分红情
及执行情况                分配及现金分红情况         况
                                                     更新本次向特定对象发行预
                                                     计完成时间及相关测算，补
                          二、关于本次向特定对象发
第五节 与本次发行相关的                              充本次发行的必要性和合理
                          行股票摊薄即期回报的风险
董事会声明及承诺                                     性分析、募集资金投资项目
                          提示及填补回报措施
                                                     与公司现有业务关系及相关
                                                     要素储备情况

    本次修订后的具体内容详见同日披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对
象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需通过深交所审核并经中国证监会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                             四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 27 日




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