安宁股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-04-27
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-026
四川安宁铁钛股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四
川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第五届董事会第三十次会议于2023年4月25日召开，审议通过了《关
于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2023年5月12日（星期五）下午14：30点开始（参加现场会
议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月12日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—15:00
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年5月4日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至：2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会议室。
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议
1.00 √
案》
《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订 作为投票对象的
2.00
稿）的议案》 子议案数：10
2.01 股票发行的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金用途 √
《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对
3.00 √
象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特
4.00 √
定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》
《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特
5.00 定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报 √
告（修订稿）》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
7.00 √
及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
8.00 √
对象发行股票具体事宜的议案》
上述议案已经于2023年4月25日召开的公司第五届董事会第三十次会议、第
五届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。以上议案均为特别议案，应当由
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件
二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法
定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份
证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人
依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附
件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2023年5月8日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2023年5月8日当天16：00之前发送邮件到公司电
子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362978。
2、投票简称：安宁投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2023年5月12日9：
15—15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于
2023年5月12日召开的2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行A股股票
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向特定对象发行A股股票方案
2.00 作为投票对象的子议案数：10
（修订稿）的议案》
2.01 股票发行的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排 √
2.08 发行决议有效期 √
2.09 上市地点 √
2.10 募集资金用途 √
《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度
3.00 向特定对象发行A股股票预案（修订稿） √
的议案》
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022
4.00 年度向特定对象发行A股股票发行方案的 √
论证分析报告》
《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022
5.00 年度向特定对象发行A股股票募集资金使 √
用的可行性分析报告（修订稿）》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
6.00 √
的议案》
《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄
7.00 即期回报及填补措施和相关主体承诺（修 √
订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本
8.00 √
次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人
是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附件三
四川安宁铁钛股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
截止本次股权登记日 2023 年 5 月 4 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本公
司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会
信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
联系地址
