证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2020-004



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

             第一届董事会 2020 年第二次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2020
年第二次会议通知于2020年4月21日以电子邮件形式发出，并于2020年4月28日下
午14:00以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8
人，其中独立董事朱庆和先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先
生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公
司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2020 年第一季度报
告正文及全文，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第二次会议会
议决议》。
特此公告。



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                              董事会
                           2020 年 4 月 29 日