证券代码：002980        证券简称：华盛昌          公告编号：2020-031



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020
年第一次会议通知于2020年9月15日以微信方式发出，并于2020年9月22日下午
14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际
出席董事8人，会议由董事袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

    同意选举袁剑敏先生为公司第二届董事会董事长，选举车海霞女士为公司第
二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会的成员及其召集人的
议案》


    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司第二届董事
会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员
会，各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会委员由袁剑敏、李学金、程鑫三人组成，袁剑敏为召集人；

    薪酬与考核委员会委员由浦洪、朱庆和、伍惠珍三人组成，浦洪为召集人；

    审计委员会委员由朱庆和、浦洪、车海霞三人组成，朱庆和为召集人；

    提名委员会委员由李学金、浦洪、袁剑敏三人组成，李学金为召集人。

    上述各专门委员会人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任袁剑敏先生为公司总经理，聘任车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云
先生、黄春红女士为公司副总经理，聘任庄继里先生为公司财务负责人，聘任任
欢女士为公司董事会秘书。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。

    董事会秘书联系方式如下：

                 电话                                     0755-27353188

                 传真                                     0755-27652253
               电子邮箱                          renhuan@cem-instruments.com

                                             深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺
               通信地址
                                                       信工业园五区19栋

    公 司 独 立 董 事 对相 关 事 项发 表 了 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    同意聘任詹芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    袁剑敏先生、车海霞女士、伍惠珍女士、胡建云先生、程鑫先生、朱庆和先
生、浦洪先生、李学金先生简历详见公司于 2020 年 8 月 26 日在《中国证券报》、
《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-021）。黄春红女士、庄
继里先生、任欢女士、詹芳女士简历详见附件。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第一次会议会
    1、
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                         深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 9 月 23 日
附件：
1、黄春红女士简历

    黄春红女士，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，本科学历。黄
春红女士于 2002 年 8 月起加入深圳华盛昌机械实业有限公司业务部，2017 年 9
月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，黄春红女士通过深圳市华聚企业管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 0.27%股份，除此以外，黄春红女士与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；黄春红女士不存在《公司法》第 146
条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或

通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。

2、庄继里先生简历

    庄继里先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历。庄
继里先生于 1992 年 6 月至 1994 年 6 月在广东肇庆鼎湖酒厂任财务主管；1994
年 6 月至 1997 年 3 月在广东汕尾市金属材料公司任财务经理；1997 年 4 月至 1998
年 3 月在广东棕榈园林有限公司任财务经理；1998 年 3 月至 2009 年 12 月在康
佳集团股份有限公司任审计部总监助理、多媒体事业部计财部副总监；2010 年 1
月至 2019 年 6 月在深圳市瑞丰光电子股份有限公司任财务总监；2012 年 12 月
至 2014 年 5 月兼任深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至
2020 年 6 月在深圳市你我网络科技有限公司任财务总监。

    截至本公告披露日，庄继里先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；庄继里先生不存在《公司法》第 146
条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或

通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。

3、任欢女士简历

    任欢女士，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，本科学历，具备
深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格。任欢女士曾先后任职于贺州市
城市建设投资有限公司、深圳市实正共盈商业经营管理有限公司、北京大成（深
圳）律师事务所；2017 年 6 月起加入深圳华盛昌机械实业有限公司任董事会秘
书；2017 年 9 月至今任公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，任欢女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 0.255%股份，除此以外，任欢女士与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；任欢女士不存在《公司法》第 146 条规定的
情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

经查询，不属于“失信被执行人”。

4、詹芳女士简历

    詹芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，大专学历。詹芳
女士于 1992 年 9 月起先后任职于深圳市三九旅游服务有限公司、香港大家乐集
团深圳市大家乐饮食有限公司、深圳市久安燃气设备有限公司、深圳市方信贝尔
电子有限公司、康佳集团安徽开开视界电子商务有限公司、深圳茂硕电气有限公
司；2018 年 4 月至今任职公司内审部负责人。

    截至本公告披露日，詹芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；詹芳女士不存在《公司法》第 146 条规定的
情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

经查询，不属于“失信被执行人”。