证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2020-039



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020
年第二次会议通知于2020年10月15日以电子邮件等形式发出，并于2020年10月22
日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，
实际出席董事8人，其中董事袁剑敏先生、胡建云先生、程鑫先生、独立董事朱
庆和先生、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由副董事长车海霞女士主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、
《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2020年第三季度报告》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2020 年第三季度报
告正文及全文，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗诊断、监护、治疗
设备和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务，以及 I 类、
Ⅱ类、Ⅲ类 6840 体外诊断试剂的销售（具体范围详见许可证，凭许可证生产、
经营）”的内容，鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》“第二章
经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权
公司董事长根据工商行政管理部门的具体审核要求，对上述事项进行调整，并安
排公司人员办理相关的工商变更登记或备案的全部事宜。本次经营范围的变更内
容及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结
果为准。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第二次会议会
议决议》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 10 月 23 日