证券代码：002980          证券简称：华盛昌           公告编号：2020-049



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2020 年第三次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020
年第三次会议通知于2020年11月30日以微信等形式发出，并于2020年12月4日下
午13:30以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实
际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金
先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于设立深圳市华盛昌科技实业股份有限公司制造分部的
议案》

    因生产经营需要，公司拟在深圳市宝安区石岩镇松白公路西侧 2033 号旺达
工业园内设立深圳市华盛昌科技实业股份有限公司制造分部，具体内容详见公司
刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任胡晓宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。胡晓宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

    根据公司租赁厂房变更的实际情况，公司拟变更公司住所，变更后的公司住
所：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19＃、21＃厂房。鉴于
上述公司住所的变更，公司拟对《公司章程》“第一章     总则”中“第五条”进
行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的
具体审核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记
或备案的全部事宜。本次公司住所的变更内容及《公司章程》中有关条款的修订
内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2020年第三次会议会
议决议》。
特此公告。



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                              董事会
                          2020 年 12 月 5 日