证券代码：002980             证券简称：华盛昌                公告编号：2021-027



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

           第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021
年第二次会议通知于2021年6月1日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021年6
月3日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生以通
讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    庄继里先生因为个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后庄继里先生不
在公司担任任何职务，聘任刘海琴女士担任公司财务总监，任期自公司第二届董
事会 2021 年第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公 司 独 立 董 事 对相 关 事 项发 表 了 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第二次会议会
    1、
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2021 年 6 月 4 日