证券代码：002980         证券简称：华盛昌          公告编号：2021-028



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

        关于公司财务总监辞职并聘任财务总监的公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、财务总监辞职情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财
务总监庄继里先生提交的书面辞职报告。庄继里先生因为个人原因，申请辞去公
司财务总监职务，辞职后庄继里先生不在公司担任任何职务。

    截至本公告披露日，庄继里先生未持有本公司股份。

    根据《公司法》及《公司章程》有关规定，庄继里先生辞职报告自送达公司
董事会后生效。庄继里先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

    庄继里先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对庄继里先生在任职期
间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、聘任财务总监情况

    公司于2021年6月3日召开第二届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，董事会决定聘任刘海琴女士（简历见附件）担任
公司财务总监，任期自公司第二届董事会2021年第二次会议审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对刘海琴女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事关于公司第二届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。
    截至本公告披露日，刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合
伙）间接持有公司0.1875%股份。

    刘海琴女士系公司第一届董事会董事，2020年9月第一届董事会任期届满换
届选举后，其未继续担任第二届董事会董事。鉴于刘海琴女士在公司已经工作18
年，其中担任财务经理10年，对公司业务及财务情况均比较熟悉，董事会决定聘
任刘海琴女士担任公司财务总监。刘海琴女士离任董事至今，未买卖公司股票，
不违反其在担任公司董事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

    本次公司聘任刘海琴女士为公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，经在最高人民
法院网核查，截止本公告披露日，刘海琴女士不属于“失信被执行人”。未发现
刘海琴女士有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所、中国证监会规定的不
得担任高级管理人员的情形，符合担任高级管理人员任职资格的条件，同意聘任
刘海琴女士为公司财务总监。

    特此公告。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2021 年 6 月 4 日
附件：刘海琴女士简历

    刘海琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，清华大学金融
投资与资本运营高级研修班结业。刘海琴女士于 1980 年 10 月至 1983 年 1 月在
浙江五龙中学任教，1983 年 3 月至 2003 年 9 月在嵊泗县五龙船舶修造厂财务部
任职；2003 年 10 月起入职深圳华盛昌机械实业有限公司（以下简称“华盛昌有
限”，系公司前身）财务部，并于 2011 年 3 月起担任华盛昌有限董事、财务经理；
2017 年 9 月至 2020 年 9 月担任公司董事；2017 年 9 月至今担任公司财务经理。

    截至本公告披露日，刘海琴女士通过深圳市华航机械实业合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 0.1875%股份。除此以外，刘海琴女士与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘海琴女士不存在《公司法》第
146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴

责或通报批评。经查询，不属于“失信被执行人”。