证券代码：002980          证券简称：华盛昌           公告编号：2021-038



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021
年第三次会议通知于2021年8月16日以邮件、微信等方式发出，并于2021年8月26
日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人，
实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、程鑫先生以通讯表决方式出席会
议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2021年半年度报告全
文及其摘要，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过3.5亿
元（含本数）闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。上述现金管理额
度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司申
请人民币5000万元的授信额度，授信期间为12个月，授信期间内授信额度可循环
滚动使用，无抵押及担保。具体授信额度以银行审批为准，具体融资金额视公司
实际资金需求和银行审批情况确定。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过了《关于与南方科技大学签署<共建“南方科技大学材料科学
与工程系-华盛昌MEMS传感技术联合实验室”的合作协议>暨关联交易的议案》

    为推进在传感器核心芯片与应用科技领域的研发，进一步提升公司产品竞争
力，公司拟与南方科技大学签署《共建“南方科技大学材料科学与工程系-华盛
昌 MEMS 传感技术联合实验室”的合作协议》（以下简称《合作协议》），共同建
立“南方科技大学材料科学与工程系-华盛昌 MEMS 传感技术联合实验室”（以
下简称“联合实验室”），以联合实验室为平台，发挥各自优势，建立产学研长期
合作关系，努力实现“校企合作、产学双赢”。《合作协议》有效期五年，公司将
作为联合实验室自筹经费的主要来源单位，5 年将累计向联合实验室提供 500 万
元资金资助。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对相关
事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事程鑫回避表决。

    6、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第三次会议会
    1、
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的事前认可意
见》；
3、《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。




                                  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 30 日