证券代码：002980         证券简称：华盛昌          公告编号：2021-053



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

             关于拟对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月18
日召开第二届董事会2021年第四次会议、第二届监事会2021年第三次会议，审议
通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。相关事项具体情况如下：

    一、对外投资概述

    为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司的业务布局，推动智能传感
测量检测业务及其他新型业务的快速发展，公司拟与惠州潼湖生态智慧区管理委
员会签署《华盛昌智能传感测量仪研发生产项目投资建设协议书》 以下简称“《项
目投资建设协议书》”），投资建设华盛昌智能传感测量仪研发生产项目。根据该
《项目投资建设协议书》约定，公司须在惠州潼湖生态智慧区注册全资子公司作
为本项目实施主体，子公司注册成立后，该协议中公司的权利和义务由成立的子
公司独立全部继受。

    公司决定以自有资金5000万元人民币投资设立全资子公司：华盛昌（惠州）
科技实业有限公司（暂定名，以工商部门登记名称为准），不涉及其他交易对手
方。

    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本事项不需公司股东大会审议，尚需工商行政管理部门最终
核定登记完成。

    二、拟设全资子公司的基本情况

    1、公司名称：华盛昌（惠州）科技实业有限公司
    2、注册地址：广东惠州仲恺高新技术产业开发区

    3、公司类型：有限公司（法人独资）

    4、法定代表人：袁剑敏

    5、注册资本：5000万人民币

    6、经营范围：一般经营项目是：研究、开发、制作软件产品；经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）；许可经营项目是：仪器仪表、自动化设备、空气净化器、电子产品
及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务；医疗诊断、监护、治疗设备
和一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售及相关服务，以及I类、Ⅱ类、
Ⅲ类6840体外诊断试剂的销售（具体范围详见许可证，凭许可证生产、经营）。

    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

    三、本次设立全资子公司的目的以及影响

    1、公司拟设立全资子公司用于投资建设华盛昌智能传感测量仪研发生产项
目，有利于全面落实公司的战略规划，进一步完善公司的业务布局，推动智能传
感测量检测业务及其他新型业务的快速发展。

    2、上述全资子公司的设立符合公司生产经营需要，不会对公司财务及经营
状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会
审议通过后，上述全资子公司成立尚需取得市场监督管理部门的批准，按规定程
序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    3、公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。全资
子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将强化和实
施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防
范和化解各类风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    为保证全资子公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司管理层依据法
律、法规的规定具体负责办理上述全资子公司工商设立、经营资质审批、纳税申
报等各项工作。
    四、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第四次会议会
    1、
议决议》；

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2021年第三次会议会
    2、
议决议》。

    特此公告。



                                     深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 22 日