证券代码：002980          证券简称：华盛昌            公告编号：2021-051



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届监事会 2021 年第三次会议决议公告


     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2021
年第三次会议通知于2021年9月15日以邮件、微信等方式发出，并于2021年9月18
日下午16:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证
券法》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于拟签署<项目投资建设协议书>的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2021年第三次会议会
    1、
议决议》。

    特此公告。



                                     深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                   监事会
                                               2021 年 9 月 22 日