证券代码：002980          证券简称：华盛昌           公告编号：2021-060



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

             第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021
年第五次会议通知于2021年10月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021
年10月27日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生以通讯表决
方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    审议通过了《公司2021年第三季度报告》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2021 年第三季度报
告，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第五次会议会
议决议》。

    特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                  董事会
            2021 年 10 月 29 日