证券代码：002980           证券简称：华盛昌          公告编号：2021-067



                深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

             第二届董事会 2021 年第六次会议决议公告


        本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2021
年第六次会议通知于2021年12月14日以电子邮件、微信等方式发出，并于2021
年12月17日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金先
生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建
设项目”原计划于2021年12月31日前达到预定可使用状态，受新冠疫情影响，该
项目的装修进展、设备购置安装等有所延缓，导致募投项目未能按原计划进度实
施。公司基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合公司发
展规划和内外部环境因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金
投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目
“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至
2022年12月31日。
    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司深
圳分行申请人民币8000万元的授信额度，授信期间为12个月，授信期间内授信额
度可循环滚动使用，无抵押及担保。具体授信额度以银行审批为准，具体融资金
额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2021年第六次会议会
    1、
议决议》；

    2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2021
年第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 18 日