招商证券股份有限公司

                关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

                        部分募投项目延期的核查意见

      招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳
市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“华盛昌”或“公司”）首次公开发
行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对华盛昌部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况
如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票计3,333.34万股，发行价格
为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币49,633.43万元，扣除各项发行费用
后实际募集资金净额为人民币45,426.64万元。上述资金到位情况业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2020]000131
号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订
了《募集资金三方监管协议》。

      公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                      项目募集资金投资额
 序号                      项目名称
                                                          （万元）
  1      华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目                 19,659
  2      总部及研发中心建设项目                             15,944
  3      国内运营及营销网络建设项目                          5,568
  4      补充流动资金                                       4,255.64
                         合计                              45,426.64

      二、募集资金投资项目的具体情况
                 截至2021年11月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

                                    募集资金承诺投资金额   募集资金累计投入金额   项目原定达到预定
序号              项目名称
                                          （万元）               （万元）         可使用状态时间
       华盛昌仪器仪表巴中生产基地
 1                                         19,659                 3,225.89        2021 年 12 月 31 日
       建设项目
 2     总部及研发中心建设项目              15,944                 1,007.49        2023 年 4 月 15 日
 3     国内运营及营销网络建设项目          5,568                  310.68          2023 年 4 月 15 日
 4     补充流动资金                       4,255.64                4,255.64              不适用
              合计                       45,426.64                8,799.70

                 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

                 （一）本次部分募投项目延期情况
                 2021年12月17日，公司召开第二届董事会2021年第六次会议、第二届监事会
          2021年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审
          慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合公司发展规划和内外部
          环境因素，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发
          生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表
          巴中生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2022年12月31日。

                 （二）本次部分募投项目延期的原因
                 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建
          设项目”原计划于2021年12月31日前达到预定可使用状态，受新冠疫情影响，该
          项目的装修进展、设备购置安装等有所延缓，导致募投项目未能按原计划进度实
          施。

                 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

                 本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未
          改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不存在改变或变相
          改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营及
          未来业务整体规划产生重大不利影响。公司亦会加强对募投项目建设进度的监督，
          积极推进该募投项目按新的计划进行。

                 五、相关审批程序及专项意见
    （一）董事会意见

    公司于2021年12月17日召开第二届董事会2021年第六次会议，审议通过了
《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，
在项目实施主体、募集资金用途及项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项
目进行延期。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况
而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。公司监事一
致同意该议案。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次部分募投项目延期的事项，未改变项目的实施主体、
募集资金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。公司已就上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。全体独立董事一致
同意该议案。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，招商证券认为：

    1、 华盛昌本次部分募投项目延期事项已经公司第二届董事会 2021 年第六
次会议、第二届监事会 2021 年第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独
立意见；公司针对本次部分募投项目延期的事项履行了必要的审批与决策程序。
       2、 华盛昌本次部分募投项目延期的事项，未改变项目的实施主体、募集资
金投资用途及募集资金投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也
不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要
求。

       综上，保荐机构对华盛昌本次部分募投项目延期事项无异议。

       （以下无正文）
    （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市华盛昌科技实业股份
有限公司部分募投项目延期的核查意见》之盖章页）




      保荐代表人：




                     章毅                    刘光虎




                                                 招商证券股份有限公司
                                                         年   月   日