证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2022-014



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告


     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2022
年第一次会议通知于2022年4月18日以邮件、微信等方式发出，并于2022年4月28
日下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证
券法》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监
事会工作报告》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公
司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    2021年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财
务决算报告》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

    监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》中对
于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法
合规，有利于公司的正常经营和健康发展。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。
    6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。公司已建立了较为健
全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合有关法律法规
和证券监管部门的要求，公司各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中
得到了持续和严格的执行。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

    监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2022
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    2022年第一季度报告具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    8、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新相关文件要
求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2022年第一次会议会
    1、
议决议》；

    2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司监事会关于第二届监事会2022年第
一次会议相关事项的意见》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 4 月 30 日