证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2022-013



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第一次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022
年第一次会议通知于2022年4月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年4
月28日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、董事程鑫先生
以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

    公司总经理向董事会汇报了《2021 年度总经理工作报告》，汇报了 2021 年
度的主要经营业绩情况，对 2021 年度主要工作进行了回顾。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
董事会工作报告》。

    公司第二届董事会独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生分别向董事
会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上
述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度独立董事述职报告》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2021年年度报告全文
及其摘要，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
财务决算报告》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。
    6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

    考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前
实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，
提 议2021 年 年 度 利润 分 配 方案 预 案 为 ：以 截 至 2021 年 12月 31日 公司 总 股 本
13,333.34万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币11元（含税），合
计派发现金股利146,666,740元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经过
本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，
公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发
生变动的，公司将按照 “现金分红总额”固定不变的原则，在方案实施公告中
披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公 司 独 立 董 事 对相 关 事 项发 表 了 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2022 年第一季度报
告，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

    为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司申
请人民币8000万元的授信额度、拟向交通银行股份有限公司申请人民币8000万元
的授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司申请人民币6000万元的授信额度，
授信期间均为12个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用，均无抵押及担保。
具体授信额度以银行审批为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情
况确定。授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法
律文件。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期
保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之
日起12个月。授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），
于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），公司
根据准则解释第14号和准则解释第15号的要求，对原采用的相关会计政策进行相
应变更。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公 司 独 立 董 事 对相 关 事 项发 表 了 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第一次会议会
    1、
议决议》；

    2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2022
年第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                     深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日