证券代码：002980               证券简称：华盛昌                公告编号：2022-029



                深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

            第二届董事会 2022 年第二次会议决议公告


       本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022
年第二次会议通知于2022年5月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年5
月20日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、董事程鑫先生以通讯表决
方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议
案》

     为继续有效推进募投项目“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”建设，
公司拟使用募集资金向全资子公司巴中市卓创科技有限公司（以下简称“巴中卓
创”）增资6,000万元用于实施该募投项目，增资完成后巴中卓创的注册资本为
7,000万元，巴中卓创仍系公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登在《上海
证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议通过了《关于拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞七街坊
T501-0106地块的议案》

    同意公司使用自有资金与其他9家企业组成联合体共同参与南山区留仙洞七
街坊T501-0106地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作
建设开发。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

    因实际竞拍价格和建设费用目前尚无法确定，公司将根据本次投资事项进展
情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批
程序和信息披露义务。若该事项实际发生的金额拟达到股东大会的审议权限范围，
则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，
及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第二次会议会
    1、
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                 董事会
             2022 年 5 月 23 日