证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2022-037



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第三次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022
年第三次会议通知于2022年5月31日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年6
月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金先生、董
事程鑫先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    根据公司业务发展及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更
首次公开发行股票募集资金投资项目 “华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”
募集资金使用规划，将该项目募集资金投资总额调整为6,000.00万元，另外，拟
终止首次公开发行股票募集资金投资项目“国内运营及营销网络建设项目”，将
尚未投入上述项目的部分募集资金18,943.82万元（含银行利息和现金管理收益，
具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于项目“华盛昌智能传感测量
仪研发生产项目”建设。鉴于“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”实施主体
系公司全资子公司华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称“惠州华盛昌”），
为继续推进该项目的建设，公司拟使用募集资金向惠州华盛昌增资5,000万元用
于实施该项目，增资完成后惠州华盛昌的注册资本为10,000万元，仍系公司的全
资子公司。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式、实施期限变更的议
案》

    同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”
的实施方式、实施期限进行变更。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第三次会议会
议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。



                                  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2022 年 6 月 3 日