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公司公告

华盛昌:半年报董事会决议公告2022-08-31  

                         证券代码:002980          证券简称:华盛昌           公告编号:2022-057



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第四次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2022
年第四次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、微信等方式发出,并于2022年
8月29日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事8人,实际出席董事8人,其中独立董事朱庆和先生以通讯表决方式出席会议,
会议由董事长袁剑敏先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开,符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决,通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了2022年半年度报告全
文及其摘要,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报
告》全文及《2022年半年度报告摘要》。

    表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超
过 3.5 亿元(含本数)闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)闲置自有资金进
行现金管理,以更好地实现公司及子公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
上述现金管理额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期
限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见,保荐机构对相关事项发表了核查
意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临
时股东大会的通知》。
    表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第四次会议会
议决议》;

    2、《独立董事关于第二届董事会2022年第四次会议相关事项的专项说明和独
立意见》。

    特此公告。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 8 月 31 日