证券代码：002980          证券简称：华盛昌         公告编号：2022-070



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2022 年第五次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2022
年第五次会议通知于2022年10月18日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022
年10月28日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生、浦洪先生、李学金先
生，董事程鑫先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证
券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关
规定，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息，同时简化公司与各分子公司之间的核算流程，根据
《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对合并报表范围内关联方
之间形成的应收款项、其他应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

    具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《2022年第三季度报告》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2022年第三季度报告，
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2022年第五次会议会
    1、
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 10 月 31 日