证券代码：002980          证券简称：华盛昌          公告编号：2022-083



             深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

           第二届监事会 2022 年第六次会议决议公告


     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2022
年第六次会议通知于2022年12月28日以邮件、微信等方式发出，并于2022年12
月30日下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、
《证券法》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文
件的规定，董事会审议2022年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、
合规，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制
性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    2、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为：董事会制订的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉
地开展工作，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行
核查后认为：
    本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格。
    拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。

    拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、
监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。

    综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制
性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届监事会2022年第六次会议会
    1、
议决议》；

    2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司监事会关于第二届监事会2022年第
六次会议相关事项的意见》。

    特此公告。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2022 年 12 月 31 日