证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2023-007



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2023 年第一次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023
年第一次会议通知于2023年1月12日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年
1月16日下午16:30以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，其中朱庆和先生、浦洪先生、李学金先生、程鑫先生
以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日
为 2023 年 1 月 16 日，向 245 名激励对象首次授予限制性股票 331.95 万股，授
予价格为 18.16 元/股。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事伍惠珍、胡建云为本
激励计划的激励对象，回避表决。

    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第一次会议会
议决议》；

    2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会2023年
第一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 1 月 17 日