证券代码：002980         证券简称：华盛昌           公告编号：2023-020



              深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第二届董事会 2023 年第二次会议决议公告


     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023
年第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年
4月27日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，其中独立董事朱庆和先生以通讯表决方式出席会议，
会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

    公司总经理向董事会汇报了《2022 年度总经理工作报告》，汇报了 2022 年
度的主要经营业绩情况，对 2022 年度主要工作进行了回顾。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董
事会工作报告》。

    公司第二届董事会独立董事朱庆和先生、李学金先生、浦洪先生分别向董事
会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上
述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
独立董事述职报告》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了2022年年度报告全文
及其摘要，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》全文，以及公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022年年度报告摘要》。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    4、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    5、审议通过了《2022年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财
务决算报告》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

    考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前
实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，
提议2022年年度利润分配方案预案为：以公司最新总股本13,635.49万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.9元（含税），合计派发现金股利
66,813,901元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经过本次分配后未分配
利润剩余部分结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增
发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将
按照 “现金分红总额”固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股
本总额计算的分配比例。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独 立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内
部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对相关事项发表了核查
意见，会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《2023年第一季度报告》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第一季度报
告，具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

    为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2023年度审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】
31号）（以下简称“解释第16号”），公司根据解释第16号的要求，对原采用的相
关会计政策进行相应变更。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要和资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司深
圳分行申请人民币8000万元的授信额度、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申
请人民币8000万元的授信额度、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币
8000万元的授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司申请人民币6000万元的授
信额度、拟向宁波银行股份有限公司申请人民币5000万元的授信额度，授信期间
均为12个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用，均无抵押及担保。具体授信
额度以银行审批为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

     具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

     表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

     公司及下属子公司使用总额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期
保值业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过审议额度，在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会
审议通过之日起12个月。授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签
署外汇套期保值业务相关合同。

     董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告》。

     具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披 露 的 《 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 公 告 》， 以 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

     公司独立董事对相关事项发表了独立意见 ，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     13、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

     公司已完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件的
212名激励对象授予3,021,500股限制性股票。本次限制性股票首次授予登记完成
后，公司股份总数由133,333,400股增加至136,354,900股，注册资本由人民币
133,333,400元变更为人民币136,354,900元。

    因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》（2022年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本、经营范围变更等情况，对
《公司章程》相关内容进行修订。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据工商行政管理部门的具体审
核要求，对上述事项进行调整，并安排公司人员办理相关的工商变更登记或备案
的全部事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最
终核准登记结果为准。

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会进行审议。

    14、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、
     《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第二届董事会2023年第二次会议会
议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会2023年第二次会议相关事项的专项说明和独
立意见》。

    特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                 董事会
             2023 年 4 月 29 日